Уважаемые акционеры!
Совет директоров Акционерного общества “Салаватстекло” извещает своих акционеров о проведении заседания годового общего собрания акционеров.
Дата проведения заседания – 30.06.2025г.
Время проведения собрания: 13 часов 00 минут, начало регистрации участников с 11 часов 00 минут (по местному времени).
Место проведения - по месту нахождения юр.лица: Россия, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Индустриальная,18, здание заводоуправления.
Годовое общее собрание акционеров проводится в форме заседания, совмещенное с заочным голосованием (предварительное направление бюллетеней для голосования).
Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 27.06.2025г.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 05.06.2025г.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: обыкновенные акции Общества (регистрационный номер выпуска 1-02-30565- D, дата 14.11.11г.)
Почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- АО «Салаватстекло», 453253, РФ, РБ, г. Салават, ул. Индустриальная, 18,
- Уфимский филиал АО «Статус», 450053, РБ, г. Уфа, проспект Октября, 132/3, офис 201.
Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание.
Повестка дня заседания:
1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024г (в том числе отчета о финансовых результатах Общества).
2. Распределение прибыли Общества за 2024год, в том числе выплата (объявление) дивидендов акционерам.
3. Выплата вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии по итогам 2024г.
4. Избрание членов Совета Директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации на 2024г.
7. Назначение аудиторской организации на 2025г.
8. Принятие решение о согласии на совершение крупной сделки (одной или нескольких сделок) между Обществом и банками.
9. Принятие решения о согласии на совершение сделок с заинтересованностью.
10. О последующем одобрении изменения условий заключенной сделки с заинтересованностью: дополнительное соглашение от 23.04.2025г. к договору займа №06/05-24 от 06.05.2024г. между АО «Салаватстекло» и АО «Салаватстекло Волга».
Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем.
Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня:
посредством заочного голосования путем заполнения и направления бюллетеней способами и в сроки, указанные в настоящем сообщении,
- голосования на заседании.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться с 09.06.2025 года с 9.00 до 17.00 по адресу: Россия, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Индустриальная, 18, юр.отдел. (предварительно по тел: 8 (3476) 37 -70-15) и на сайте в сети интернет www.salstek.ru в разделе «акционерам и инвесторам».
В случае если у акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, изменились адресные данные, данные банковских реквизитов и другие данные, то информацию об изменении своих данных необходимо предоставить регистратору Общества - Акционерному обществу «Регистраторское общество «СТАТУС». Акционер вправе предоставить регистратору Общества актуальную информацию в любое время.
В соответствии с ст. 52.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" предупреждаем о возможности приостановления Обществом направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу, указанному в реестре акционеров при одновременном соблюдении следующих условий:
1. в течение не менее двух лет подряд, непосредственно предшествующих дате принятия решения о приостановлении направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования, все сообщения о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетени для голосования, направление которых осуществлялось по почтовому адресу акционера, указанному в реестре акционеров Общества, возвращались в Общество;
2. направление акционеру сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования в течение периода, указанного в подпункте 1, осуществлялось не менее двух раз. Решение о приостановлении направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования может быть принято Советом директоров Общества одновременно с принятием решения о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров, начиная с заседания общего собрания акционеров или заочного голосования, подлежащего проведению после проведения Заседания 30.06.2025.
В случае принятия Советом директоров решения о приостановлении направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования также приостанавливается направление по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров Общества, иных документов и (или) информации, которые должны направляться акционеру в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования.
Совет директоров АО “Салаватстекло”.
Совет директоров Акционерного общества “Салаватстекло” извещает своих акционеров о проведении заседания годового общего собрания акционеров.
Дата проведения заседания – 30.06.2025г.
Время проведения собрания: 13 часов 00 минут, начало регистрации участников с 11 часов 00 минут (по местному времени).
Место проведения - по месту нахождения юр.лица: Россия, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Индустриальная,18, здание заводоуправления.
Годовое общее собрание акционеров проводится в форме заседания, совмещенное с заочным голосованием (предварительное направление бюллетеней для голосования).
Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 27.06.2025г.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 05.06.2025г.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: обыкновенные акции Общества (регистрационный номер выпуска 1-02-30565- D, дата 14.11.11г.)
Почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- АО «Салаватстекло», 453253, РФ, РБ, г. Салават, ул. Индустриальная, 18,
- Уфимский филиал АО «Статус», 450053, РБ, г. Уфа, проспект Октября, 132/3, офис 201.
Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание.
Повестка дня заседания:
1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024г (в том числе отчета о финансовых результатах Общества).
2. Распределение прибыли Общества за 2024год, в том числе выплата (объявление) дивидендов акционерам.
3. Выплата вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии по итогам 2024г.
4. Избрание членов Совета Директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации на 2024г.
7. Назначение аудиторской организации на 2025г.
8. Принятие решение о согласии на совершение крупной сделки (одной или нескольких сделок) между Обществом и банками.
9. Принятие решения о согласии на совершение сделок с заинтересованностью.
10. О последующем одобрении изменения условий заключенной сделки с заинтересованностью: дополнительное соглашение от 23.04.2025г. к договору займа №06/05-24 от 06.05.2024г. между АО «Салаватстекло» и АО «Салаватстекло Волга».
Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем.
Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня:
посредством заочного голосования путем заполнения и направления бюллетеней способами и в сроки, указанные в настоящем сообщении,
- голосования на заседании.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться с 09.06.2025 года с 9.00 до 17.00 по адресу: Россия, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Индустриальная, 18, юр.отдел. (предварительно по тел: 8 (3476) 37 -70-15) и на сайте в сети интернет www.salstek.ru в разделе «акционерам и инвесторам».
В случае если у акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, изменились адресные данные, данные банковских реквизитов и другие данные, то информацию об изменении своих данных необходимо предоставить регистратору Общества - Акционерному обществу «Регистраторское общество «СТАТУС». Акционер вправе предоставить регистратору Общества актуальную информацию в любое время.
В соответствии с ст. 52.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" предупреждаем о возможности приостановления Обществом направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу, указанному в реестре акционеров при одновременном соблюдении следующих условий:
1. в течение не менее двух лет подряд, непосредственно предшествующих дате принятия решения о приостановлении направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования, все сообщения о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетени для голосования, направление которых осуществлялось по почтовому адресу акционера, указанному в реестре акционеров Общества, возвращались в Общество;
2. направление акционеру сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования в течение периода, указанного в подпункте 1, осуществлялось не менее двух раз. Решение о приостановлении направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования может быть принято Советом директоров Общества одновременно с принятием решения о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров, начиная с заседания общего собрания акционеров или заочного голосования, подлежащего проведению после проведения Заседания 30.06.2025.
В случае принятия Советом директоров решения о приостановлении направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования также приостанавливается направление по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров Общества, иных документов и (или) информации, которые должны направляться акционеру в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования.
Совет директоров АО “Салаватстекло”.