Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
АО “САЛАВАТСТЕКЛО”
Уважаемые акционеры!
Совет директоров Акционерного общества “Салаватстекло” извещает своих акционеров о том, что 28 июня 2024 года состоится годовое общее собрание акционеров.
Годовое общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования (по решению Совета директоров).
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании: 03.06.2024г.
Почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- АО «Салаватстекло», 453253, РФ, РБ, г. Салават, ул. Индустриальная, 18
- Уфимский филиал АО «Статус», 450053, Республика Башкортостан, г. Уфа, проспект Октября, 132/3, офис 201.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 28.06.2024г., последний день срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней: 27.06.24 до 24.00ч.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные.
Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023г (в том числе отчета о финансовых результатах Общества).
2. Распределение прибыли Общества за 2023год, в том числе выплата (объявление) дивидендов акционерам.
3. Выплата вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии по итогам 2023г.
4. Избрание членов Совета Директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации.
7. Принятие решение о согласии на совершение крупной сделки (одной или нескольких сделок) между Обществом и банками.
8. Принятие решения о согласии на совершение сделок с заинтересованностью.
9. О последующем одобрении совершенной сделки с заинтересованностью: договор поручительства №IMP/2023/215-П от 01.12.2023г. между АО «Салаватстекло» и Газпромбанк (Акционерное общество).
10. О последующем одобрении совершенной сделки с заинтересованностью (одной или несколько взаимосвязанных сделок): договоров займа между АО «Салаватстекло» и АО «Саратовстройстекло» №25/03/24 от 25.03.2024г., №06/05-24 от 06.05.2024г.
С материалами по вопросам повестки дня собрания можно будет ознакомиться с 05.06.2024 года с 9.00 до 17.00 по адресу: Россия, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Индустриальная, 18, юр.отдел. (предварительно по тел: 8 (3476) 37 -70-15) и на сайте в сети интернет http://www.salstek.ru/ в разделе «акционерам и инвесторам/материалы к годовому собранию» .
Совет директоров АО “Салаватстекло”.
АО “САЛАВАТСТЕКЛО”
Уважаемые акционеры!
Совет директоров Акционерного общества “Салаватстекло” извещает своих акционеров о том, что 28 июня 2024 года состоится годовое общее собрание акционеров.
Годовое общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования (по решению Совета директоров).
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании: 03.06.2024г.
Почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- АО «Салаватстекло», 453253, РФ, РБ, г. Салават, ул. Индустриальная, 18
- Уфимский филиал АО «Статус», 450053, Республика Башкортостан, г. Уфа, проспект Октября, 132/3, офис 201.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 28.06.2024г., последний день срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней: 27.06.24 до 24.00ч.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные.
Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023г (в том числе отчета о финансовых результатах Общества).
2. Распределение прибыли Общества за 2023год, в том числе выплата (объявление) дивидендов акционерам.
3. Выплата вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии по итогам 2023г.
4. Избрание членов Совета Директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации.
7. Принятие решение о согласии на совершение крупной сделки (одной или нескольких сделок) между Обществом и банками.
8. Принятие решения о согласии на совершение сделок с заинтересованностью.
9. О последующем одобрении совершенной сделки с заинтересованностью: договор поручительства №IMP/2023/215-П от 01.12.2023г. между АО «Салаватстекло» и Газпромбанк (Акционерное общество).
10. О последующем одобрении совершенной сделки с заинтересованностью (одной или несколько взаимосвязанных сделок): договоров займа между АО «Салаватстекло» и АО «Саратовстройстекло» №25/03/24 от 25.03.2024г., №06/05-24 от 06.05.2024г.
С материалами по вопросам повестки дня собрания можно будет ознакомиться с 05.06.2024 года с 9.00 до 17.00 по адресу: Россия, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Индустриальная, 18, юр.отдел. (предварительно по тел: 8 (3476) 37 -70-15) и на сайте в сети интернет http://www.salstek.ru/ в разделе «акционерам и инвесторам/материалы к годовому собранию» .
Совет директоров АО “Салаватстекло”.